|
CAPITAL MARKET
N 30 (246) - 30 июля 2007
Эксперты МВФ поддерживают усилия НКФР в борьбе с
отмыванием денег
В ходе визита миссии
Международного валютного фонда в Кишинев в период с 22 по 25 июля этого
года эксперты МВФ провели встречу с представителями Национальной
комиссии по финансовому рынку (НКФР). На встрече обсуждался вопрос о
развитии НКФР с момента принятия Закона о предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансировании терроризма.
В состав группы экспертов МВФ вошли Теренс Донован, главный эксперт,
и Джузеппе Ломбардо, консультант, – оба представителя финансового
сектора юридического департамента Группы по интегрированию.
Одной из главных задач миссии МВФ являлось оказание поддержки властям
Молдовы в процессе борьбы и предупреждения отмывания денег и
финансирования терроризма, оказание помощи во внедрении регулирующих
актов в данной сфере, организация обучающих курсов для сотрудников, а
также продвижение усиленных мер предосторожности.
В цель визита входило ознакомление с объёмами рынка ценных бумаг и
рынка страхования для определения рисков, связанных с отмыванием денег и
финансированием терроризма, с целью накопления ресурсов в наиболее
подверженных рискам сферах.
В ходе встречи были даны оценки мерам, принятым НКФР с момента
принятия Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, среди
которых: разработка и утверждение рекомендаций на основе которых
профессиональные участники составили собственные программы
предупреждения данного явления; внесение изменений в закон о РЦБ;
разработка предложений по дополнению закона, предусматривающих включение
посредников в страховании/повторном страховании, частных пенсионных
фондов, ссудо-сберегательных ассоциаций, организаций по
микрофинансированию, организаций по ипотечным кредитам и бюро кредитных
историй, в качестве агентов, обязанных сдавать отчёты.
С тем чтобы придать эффективность мерам, предпринимаемым Молдовой для
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, НКФР провела
следующие меры, касающиеся внедрения Закона о предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма: гармонизацию
законодательной и нормативной базы с международными стандартами и
директивами Европейского союза; мониторинг практического внедрения
профессиональными участниками собственных программ; изучение в ходе
комплексных проверок профучастников небанковского финансового рынка
подозрительной деятельности и сделок и представление его результатов;
обеспечение прозрачности деятельности НКФР и освещение в СМИ
существующих проблем и важности их решения. |
