PROIECTUL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR A DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL

Pentru a asigura eficacitatea noului regim de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Moldova şi pentru a implementa acest regim într-un mod care să corespundă standardelor internaţionale, proiectul va acordare susţinere la consolidarea cadrelor juridic şi de reglementare, precum şi la sporirea capacităţilor principalelor instituţii implicate în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în noile domenii stipulate în Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, şi anume BNM, CNPF şi CCCEC. Proiectul se va baza pe cele realizate de FMI până acum şi se va axa pe următoarele sarcini concrete:

a)        Acordarea asistenţei autorităţilor moldoveneşti la revizuirea şi elaborarea actelor normative pentru implementarea noii Legi cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor.

b)       Colaborarea cu autorităţile pentru a asigura instruirea adecvată a reprezentanţilor sectorului financiar privind implementarea noilor cerinţe stipulate în Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor.

c)        Perfecţionarea cadrului instituţional de supraveghere, în special BNM, CNPF şi (în ceea ce priveşte atribuţiile de supraveghere a instituţiile nebancare relevante) Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul CCCEC. Aceste activităţi vor include, dată fiind relevanţa lor pentru implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (a) acordarea asistenţei BNM, în particular Direcţiei supraveghere bancară, pentru consolidarea abilităţilor angajaţilor privind monitorizarea activităţii bancare (b) acordarea asistenţei CNPF la consolidarea capacităţilor de supraveghere a sectorului financiar nebancar (c) acordarea asistenţei Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul CCCEC  la dezvoltarea abilităţilor de supraveghere a instituţiilor non-financiare relevante şi la evaluarea calităţii rapoartelor prezentate instituţiilor internaţionale specializate.

Aceste obiective vor fi atinse prin intermediul seminarelor de instruire şi/sau misiunilor pe termen scurt ale experţilor care vor activa sub supravegherea Departamentului Juridic al FMI.

Asistenţă tehnică complementară din partea altor instituţii

CCCEC este principalul beneficiar al Proiectului finanţat de Consiliul Europei şi are ca scop principal perfecţionarea sistemului anticorupţie din Moldova. Deşi proiectul include o componentă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, ea se va axa în cea mai mare parte pe Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul CCCEC şi forţele de ordine. Astfel, nu există dublare cu Proiectul FMI.

Rezultatele scontate

-         Revizuirea şi propunerea modificărilor la legislaţia şi actele normative privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, după necesitate

-         Actualizarea şi modificarea procedurilor şi manualelor interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, după necesitate

-         Instruirea angajaţilor BNM, CNPF şi CCCEC în domeniul supravegherii/respectării cerinţelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

-         Instruirea reprezentanţilor sectorului financiar cu privire la noile cerinţe stipulate în noua Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor.