CAPITAL MARKET
Nr. 30 (246) - 30 iulie 2008
FMI susţine eforturile CNPF în combaterea acţiunilor
de spălare a banilor
În cadrul misiunii Fondului Monetar
Internaţional la Chişinău, din perioada 22-25 iulie a.c., experţii FMI
au avut o întrevedere cu reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare (CNPF) în cadrul căreia au fost purtate discuţii privind
evoluţia CNPF din momentul adoptării Legii cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Din echipa FMI
au făcut parte Terence Donovan, expert principal şi Giuseppe Lombardo,
consultant, reprezentanţi ai Sectorului Financiar al Departamentului
Juridic al Grupului de Integritate.
Unul din obiectivele de bază ale misiunii FMI este de a sprijini
autorităţile Republicii Moldova în combaterea şi prevenirea fenomenelor
de spălare a banilor şi finanţării terorismului, acordarea de asistenţă
în implementarea actelor de reglementare de domeniu, organizarea de
cursuri de formare şi instruire a angajaţilor, precum şi promovarea
măsurilor sporite de precauţie.
Scopul vizitei s-a axat pe cunoaşterea dimensiunilor pieţei valorilor
mobiliare şi a pieţei de asigurări pentru a identifica riscurile în
direcţia spălării banilor şi finanţării terorismului, în vederea
alocării unor surse în domeniile cu riscuri sporite.
În cadrul întrevederii au fost apreciate măsurile realizate de CNPF, din
momentul aprobării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor, printre care se numără: elaborarea şi aprobarea recomandărilor
în baza cărora participanţii profesionişti au întocmit programe proprii
în scopul prevenirii fenomenului în cauză; operarea unor modificări la
legea PVM; elaborarea unor propuneri de completare a legii ce prevăd
includerea intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, fondurilor
nestatale de pensii, asociaţiilor de economii şi împrumut,
organizaţiilor de microfinanţare, organizaţiilor de credit ipotecar şi
birourilor istoriilor de credit, în calitate de entităţi raportoare.
În contextul eficientizării acţiunilor Republicii Moldova pentru
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, CNPF a stabilit
măsurile ulterioare ce ţin de implementarea Legii privind prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Acestea includ:
armonizarea şi ajustarea cadrului legislativ şi normativ la prevederile
standardelor internaţionale şi Directivelor Uniunii Europene;
monitorizarea implementării în practică de către participanţii
profesionişti ai pieţei financiare nebancare a programelor proprii de
acţiuni; examinarea în cadrul controalelor complexe efectuate la
participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a
activităţilor şi tranzacţiilor suspecte şi prezentarea rezultatelor
acestora; asigurarea transparenţei în activitatea CNPF şi mediatizarea
problemelor existente şi a importanţei de a le soluţiona.
Sursa
|