Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


CAPITAL MARKET
N 30 (246) - 30 июля 2007

Эксперты МВФ поддерживают усилия НКФР в борьбе с отмыванием денег

В ходе визита миссии Международного валютного фонда в Кишинев в период с 22 по 25 июля этого года эксперты МВФ провели встречу с представителями Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР). На встрече обсуждался вопрос о развитии НКФР с момента принятия Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма.

В состав группы экспертов МВФ вошли Теренс Донован, главный эксперт, и Джузеппе Ломбардо, консультант, оба представителя финансового сектора юридического департамента Группы по интегрированию.Capital Market

Одной из главных задач миссии МВФ являлось оказание поддержки властям Молдовы в процессе борьбы и предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, оказание помощи во внедрении регулирующих актов в данной сфере, организация обучающих курсов для сотрудников, а также продвижение усиленных мер предосторожности.

В цель визита входило ознакомление с объёмами рынка ценных бумаг и рынка страхования для определения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, с целью накопления ресурсов в наиболее подверженных рискам сферах.

В ходе встречи были даны оценки мерам, принятым НКФР с момента принятия Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, среди которых: разработка и утверждение рекомендаций на основе которых профессиональные участники составили собственные программы предупреждения данного явления; внесение изменений в закон о РЦБ; разработка предложений по дополнению закона, предусматривающих включение посредников в страховании/повторном страховании, частных пенсионных фондов, ссудо-сберегательных ассоциаций, организаций по микрофинансированию, организаций по ипотечным кредитам и бюро кредитных историй, в качестве агентов, обязанных сдавать отчёты.

С тем чтобы придать эффективность мерам, предпринимаемым Молдовой для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, НКФР провела следующие меры, касающиеся внедрения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: гармонизацию законодательной и нормативной базы с международными стандартами и директивами Европейского союза; мониторинг практического внедрения профессиональными участниками собственных программ; изучение в ходе комплексных проверок профучастников небанковского финансового рынка подозрительной деятельности и сделок и представление его результатов; обеспечение прозрачности деятельности НКФР и освещение в СМИ существующих проблем и важности их решения.

Источник