Сегодня, в Национальном банке Молдовы началась работа круглого стола  на тему: ”Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег  и финансированием терроризма  в банковской системе”, организованного  Международным валютным фондом  в сотрудничестве с НБМ на период 24-26 ноября т.г. Участники встречи  представляют указанные, а также другие  финансовые организации Guernsey, Венгрии, Румынии и Италии.

При открытии указанного события, вице-президент Национального банка Молдовы Емма Тэбырцэ и  советник Юридического департамента и Группы финансового единства  МВФ Giuseppe Lombardo выступили перед присутствующими  с приветственным словом, в котором отметили  важность и цели запланированных встреч. В частности, официальные лица  подчеркнули  влияние мер по  предупреждению, также по борьбе с отмыванием  денег и  финансированием терроризма на стабильность и  надежность местной банковской системы. Было также отмечено, что усиление действий   связанных с недопущением обращения  в банковской системе  средств полученных  в результате  незаконных операций  является  важной необходимостью   для создания  процессуальных норм   в борьбе с указанными негативными  социально-экономическими явлениями.

Далее, докладчики различных стран представили аудитории практики по надзору  в указанной области с подробным описанием характеристик, провокаций и  соответствующих выводов. Первое выступление  в этом смысле   прозвучало от представителя Национального банка Молдовы, директора Департамента регулирования и банковского надзора  Раду Мустяца. Он затронул, в частности, классификацию рисков связанных с  борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, главные требования Национального банка Молдовы к основным элементам  внутренних программ разработанных банками  в этих целях. В контексте, указал на  политику и  процедуры  по идентификации  клиента, ситуации требующие  повышенное внимание  со стороны банков  по отношению к клиентам и др.

Выступления участников, задуманные как  частный подход  в странах участвующих в работе  круглого стола, пробудили интерес  и в качестве  обобщенной возможности трактовки  проблематики  на тему  круглого стола, отражая  действенность и для других стран.

В той же последовательности, на протяжении следующих дней, в рамках встречи будут проходить обсуждения  по ряду  специфических проблем в области  предупреждения  и борьбы с отмыванием денег и  финансированием терроризма  в банковской системе, также инициированные в целях  завершения опыта и  конкретных решений при сталкивании с  соответствующими проблемами.

 

Повестка круглого стола:

 Понедельник, 24 ноября

 09:30 – 09:40 Приветственное слово – Цель круглого стола

Емма Тэбырцэ, вице-президент Национального банка Молдовы
Giuseppe Lombardo, советник, Юридический департамент, Группа Integrator Financiar, МВФ

09:40 – 10:15 Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковском секторе Республики Молдова (главные характеристики, проблемы с которыми сталкивались, выводы) 

Докладчик: Раду Мустяца, директор Департамента регулирования и банковского надзора, Национальный банк Молдовы

10:15 – 10:30 Вопросы

10:30 – 11:30 Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковском секторе Guernsey (главные характеристики, проблемы с которыми сталкивались, выводы)
 

Докладчик: Richard Walker, Директор Департамента международной политики и деловых связей, Комиссия по финансовому рынку Guernsey

11:30 – 11:45 Вопросы

12:00 – 13:00 Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковском секторе Венгрии (главные характеристики, проблемы с которыми сталкивались, выводы)
 

Докладчик: Arpad Kiraly
Начальник Департамента, эксперт по финансовому надзору Венгрии, Департамент ЕС и международных деловых связей

13:00 – 13:15 Вопросы

14:30 – 15:30 Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковском секторе Румынии (главные характеристики, проблемы с которыми сталкивались, выводы)
 

Докладчик: Елена Жеоржеску, начальник управления, Национальный банк Румынии, Департамент банковского надзора

15:30 – 15:45 Вопросы

16:00 – 17:00 Режим надзора в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в банковском секторе Италии (главные характеристики, проблемы с которыми сталкивались, выводы)
 

Докладчик: Pasquale Nuzzolo, Инспекция по надзору, банк Италии, Департамент банковского и финансового надзора

17:00 – 17:15 Вопросы

17:15 Заключение

 

Вторник, 25 ноября

(эксперт: г-жа Елена Жеоржеску и г-н Pasquale Nuzzolo, эксперты НБМ)

10:00 – 11:15 Тематические обсуждения /вопросы предложенные НБМ

11:30 – 12:30 Темы/вопросы предложенные НБМ

14:00 – 15:30 Тематические обсуждения по вопросам предложенным НБМ

15:30 Заключение

 

Среда, 26 ноября

(эксперты: г-жа Елена Жеоржеску и г-н Pasquale Nuzzolo, эксперты НБМ)

09:30 – 11:00 Тематические обсуждения/вопросы предложенные НБМ

Эксперты будут комментировать Регламент по борьбе с отмыванием денег /борьбе с финансированием терроризма НБМ и инспекционные процедуры

11:15 – 13:30 Тематические обсуждения/вопросы предложенные НБМ

Эксперты будут комментировать Регламент по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма разработанный НБМ и инспекционные процедуры

13:30 Заключение
 

Фото галерея (НБМ):