Seminar: “Implementarea eficientă a cerinţelor de precauţie privind clientela băncilor”
 

organizat de

Fondul Monetar Internaţional 

în colaborare cu  

Banca Naţională a Moldovei şi Consiliul Europei  
 

Chişinău, Republica Moldova 
 

24 – 25 iulie, 2008

joi, 24 iulie  

08:00 – 08:30                         Înregistrarea participanţilor 

08:30 – 08:50                         Cuvânt de salut

                                                Ion Prodan, Viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei

Johan Mathisen, Reprezentantul Permanent al FMI în Moldova

Tatiana Cojocaru, consilier juridic, proiectul MOLICO 

08:50 – 09:00                         Prezentare generală şi obiectivele seminarului

Giuseppe Lombardo, expert, coordonator proiecte, Departamentul juridic al FMI, Grupul integritate financiară 

09:00 – 09:45                          Implementarea cerinţelor de precauţie privind clientela în băncile din Republica Moldova

                                                Prezentator: Ruslan Grate, şef al Direcţiei supraveghere şi control bancar, Banca Naţională a Moldovei 

09:45 – 10:00                         Întrebări şi răspunsuri 

10:00 – 10:30                          Pauză de cafea 

10:30 – 11:15                         Probleme juridice în implementarea cerinţelor de precauţie privind clientela: Recomandarea FATF nr. 5 privind cadrul juridic din Republica Moldova

Prezentator:    Giuseppe Lombardo

Comentator: Terence Donovan, expert superior în domeniul sectorului financiar, Departamentul juridic al FMI, Grupul integritate financiară 

11:15 – 11:30                         Întrebări şi răspunsuri 

11:30 – 12:15                         Implementarea eficientă a cerinţelor de precauţie privind clientela stipulate în recomandările FATF: o prezentare din perspectiva practică

Prezentator:    Terence Donovan

Comentator: Bob Upton, consultant în domeniul prevenirii şi luptei cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, Consiliul Europei 

12:15 – 12:30                          Întrebări şi răspunsuri 

12:30 – 14:30                          Pauza de prânz 

14:30 – 15:15                         Cum să creăm în cadrul băncii un sistem eficient de prevenire a spălării banilor: instrucţiuni, distribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor, tehnologii informaţionale

Prezentator:    Anatolii Yezhov, Şeful Secţiei Metodologia de Monitorizare Financiară din cadrul Departamentului pentru prevenirea utilizării sistemului bancar în scopuri de spălare a banilor şi finanării terorismului al Băncii Naţionale a Ucrainei

Comentator: Ruslan Grate, şef al Direcţiei supraveghere şi control bancar, Banca Naţională a Moldovei 

15:15 – 15:45                        Întrebări şi răspunsuri 

15:45 – 16:00                        Pauza de cafea 

16:00 – 16:45                         Implementarea adecvată a cerinţelor de precauţie privind clientela: prezentare din
                                               perspectiva persoanei responsabile de asigurarea respectării cerinţelor

Prezentator:    Bob Upton

Comentator: Terence Donovan 

16:45 – 17:00                          Întrebări şi răspunsuri 

17:00                                       Încheiere

vineri, 25 iulie 

09:00 – 09:45                         Problematica implementării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului de către instituţiile financiare

                                                Prezentator: Ion Mamaliga, consilier al Preşedintelui Asociaţiei Băncilor din Moldova

                                                Comentator: Ruslan Grate, şef al Direcţiei supraveghere şi control bancar,
                                                Banca Naţională a Moldovei 

09:45 – 10:00                         Întrebări şi răspunsuri 

10:00 – 10:45                         Implementarea eficientă a cerinţelor de precauţie privind clientela cu grad de risc sporit: persoanele expuse politic şi alte relaţii cu un grad sporit de riscuri

Prezentator: Bob Upton

Comentator: Terence Donovan           

10:45 – 11:00                         Întrebări şi răspunsuri 

11:00 – 11:30                         Pauza de cafea 

11:30 – 12:30                         Exerciţiu practic: Măsuri, proceduri şi mecanisme de control intern pentru implementarea adecvată a măsurilor de precauţie privind clientela (participanţii vor lucra în grupuri)

Coordonator: Bob Upton 

12:30 – 14:00                         Pauza de prânz 

14:00 –  14:45                        Rolul băncii centrale în supravegherea eficientă a băncilor în domeniul respectării cerinţelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Prezentator:    Anatolii V. Yezhov

Comentator: Ruslan Grate, şef al Direcţiei supraveghere şi control bancar, Banca Naţională a Moldovei 

14:45 –  15:00                        Întrebări şi răspunsuri                                               

15:00 – 15:45                         Exerciţiu practic: Gestionarea relaţiilor cu clienţii expusi politic şi a altor relaţii ce implică riscuri sporite prin intermediul unor măsuri eficiente de precauţie privind clientela (participanţii vor lucra în grupuri)

Coordonator: Bob Upton 

15:45 – 16:00                          Coffee Break 

16:00 – 17:00                         Concluzii finale: prezentarea rezultatelor exerciţiilor practice şi remarci finale 

17:00                                       Încheiere