24 iulie 2008

Johan Mathisen
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova
 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Seminar: “Implementarea eficientă a cerinţelor de precauţie privind clientela băncilor”

Cu suportul unui grant acordat de Guvernul Olandei, Departamentul Juridic al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a lansat un proiect de asistenţă tehnică autorităţilor Moldovei în implementarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi contracararea finanţării terorismului, ce a fost modificată în iulie 2007 cu asistenţa din partea FMI.

În contextul acestui proiect, va fi desfăşurat un seminar privind noile cerinţe de precauţie privind clientela bancilor, care va avea loc în perioada 24-25 iulie 2008 în incinta Băncii Naţionale a Moldovei. Seminarul este organizat în colaborare cu Banca Naţională a Moldovei şi proiectul MOLICO al Consiliului Europei. Printre participanţi sunt reprezentanţi ai sectorului bancar, oficiali ai BNM, experţi internaţionali, inclusiv din partea FMI.

Vorbitori din partea FMI, Consiliului Europei, Asociaţiei Bancherilor din Moldova, Băncii Naţionale din Ucraina şi Băncii Naţionale  vor face prezentări privind diverse aspecte şi probleme cu care se confruntă instituţiile financiare la implementarea acestor noi cerinţe privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a celor mai bune practici internaţionale vizând măsurile de precauţie privind clientela băncilor. În afară de aceasta, participanţii vor realiza exerciţii practice ce ţin de măsuri interne aferente implementării cerinţelor de precauţie privind clientela, la fel ca şi a procedurilor şi mecanismelor de control ce ţin de combaterea spălării banilor şi contracararea finanţării terorismului.

INFORMAŢIE ADIŢIONALĂ:

Informaţie despre Proiect

Agenda Seminarului

Cuvântul de salut al dlui Johan Mathisen, Reprezentantul Permanent al FMI în Moldova

Mai multă informaţie despre seminar găsiţi pe site-ul BNM

Photo: NBM

Alte materiale la acest subiect (în limba engleză):